香港银行此次大规模尽责调查意在配合港府加入CRS的决心，同时清退高风险和违法账户。汇丰、恒生每个账户都会收到（银行分批发的，早晚问题），收到后不要慌张，认真阅读调查信内容，严肃对待，若直接忽略，您的银行账户将面临冻结危险。

一、商业资料填写登记
 
商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息，主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题；
 
二、提交公司最新资料
 
填写调查表格后，还有一份公司资料认证要求，需要做一份会计师证明信在限期内递交到银行，我司可以办理CPA认证。
 
离岸公司账户持有者需要提供的资料：
1、注册证书；
2、最新的商业登记证；
3、最新周年申报表NAR1文件；
4、董事身份证扫描件；
5、董事住址证明（最近三个月的有效水电单）；
6、公司章程扫描件；
7、公司组织架构图；
8、董事申明书；
9、银行要求做会计师文件的信件。
 
三、递交审计报告

审计报告，也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查，因为CRS影响，相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关，税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换。（我司可办理审计报告，银行调查信提交的截止日期不会等你，所以所有香港公司要提前做好最近一年的审计报告，不然一旦收到调查信再来做是完全来不及的）
 
注意：各位老板要是有收到这样的商业调查信件，请不要忽视，要及时进行处理，以免影响账户使用；其他银行也会不断下发相关的调查文件的，要是没有进行实报税的或者还在做零申报的香港公司还是尽早做税务申报，众所周知，现在香港银行开户成本比较高，珍惜好手里的账户。

上一篇：没有了！

下一篇：中国这些大企业原来都是离岸公司

公司注册

商标注册

公司年审

公司秘书服务

做账报税

银行开户

使馆认证

国际商务签证